2022年10月8日10:40分,客户蒋女士到我行支取20万元定期存款,大堂经理和柜员多次与客户核实临时支取大额现金的用途,客户手握手机神情紧张反复说是儿子需要购买挖机,但购买时间不确定,先将钱放在卡上。随后事中监督联系了客户经理,在等待客户经理来的过程中,柜员和大堂经理继续和客户保持沟通,并提示客户可以等确定要用钱了再来支取,以免损失利息,客户还是执意要提取,因支取存在可疑,柜员以信息核实为由先稳住客户,暂未支取。

我行客户经理在见到客户后询问客户昨天曾打电话给她都没说要急用钱,为什么一下要取这么多钱,客户表情非常紧张,面红耳赤不敢言语,客户经理觉得客户的反应异常,接着又继续追问,最后客户指了指手机表示正在通话中,此时我行员工高度警觉认为客户可能是遭遇电信诈骗,于是一边通知负责人报警,一边通过手机打字让客户回复对方说钱已经转入银行卡并以在骑车、信号不好为由暂时挂断电话,客户经理随后将客户带离柜台了解情况。

通过与客户沟通了解到客户是接到自称长沙公安局警察的电话,通过微信视频短信出示了一份警官证和一份“人民检察院关于蒋女士的刑事拘捕令暨冻结管收执行令”。谎称客户涉嫌一宗上亿的诈骗案件,客户信息泄露牵扯案件,要求配合查案核实账户资金,且不能将案件告诉任何人,以清查资产为由,为确保资金安全让其把资金转到银行卡上。随后派出所民警到达现场了解情况,确定对方出示的警官证和人民检察院刑事拘捕令暨冻结管收执行令是假的,确定该事件为电信诈骗,但客户仍不认为自己被骗,于是民警利用客户的手机发视频给对方向对方表明警察身份,对方立即挂断了视频通过,并删除客户微信,此时客户才幡然醒悟相信自己被骗了。

通过我行工作人员与民警的不懈努力成功为客户堵截20万元的资金损失。事后与客户沟通得知诈骗分子指导客户下载了一个窝窝的软件,在客户将钱转入银行卡后,再进行窝窝软件的下一步操作,从而骗取客户的资金。最后客户对我行员工表达了感谢,因为她们不遗余力的劝解,才及时终止了自己不必要的损失。

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